证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-026
清源科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年3月17日在公司会议室召开，会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。本次会议通知于2020年3月11日以书面和邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技（厦门）股份有限公司《关于修订公司章程的公告》。
（二）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2020年4月2日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技（厦门）股份有限公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日
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