证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临2020-025
上海爱旭新能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号浙江爱旭太阳能科
技有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 843,889,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.1169
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事俞信华先生、独立董事徐莉萍女士、沈
鸿烈先生因疫情防控原因以视频方式出席，独立董事钟瑞庆先生因工作原因请假
未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人，其中黄进广先生、陈孟钊先生因疫情防控原因以
视频方式出席；3、公司董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议，其中
林纲正先生因疫情防控原因以视频方式出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,447,029 99.3551 5,407,191 0.6407 34,800 0.0042
2、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,238,329 99.3303 5,615,891 0.6654 34,800 0.0043
3、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,238,329 99.3303 5,636,291 0.6678 14,400 0.0019
4、议案名称：关于制定2020年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,024,829 99.3050 5,694,791 0.6748 169,400 0.0202
5、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 （比%例）票数 （比%例）
A股 838,347,729 99.3433 5,526,891 0.6549 14,400 0.0018
6、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,290,229 99.3365 5,584,391 0.6617 14,400 0.0018
7、议案名称：关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 （比%例）票数 （比%例）
A股 838,323,029 99.3404 5,551,591 0.6578 14,400 0.0018
8、议案名称：关于2020年度为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,313,629 99.3393 5,560,991 0.6589 14,400 0.0018
9、议案名称：关于接受关联方为公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,313,629 99.3393 5,560,991 0.6589 14,400 0.0018
10、议案名称：关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,347,729 99.3433 5,526,891 0.6549 14,400 0.0018
11、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,615,429 99.2565 6,259,191 0.7417 14,400 0.0018
12.00议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
12.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 （比%例）票数 （比%例）
A股 837,615,429 99.2565 6,259,191 0.7417 14,400 0.0018
12.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 （比%例）票数 （比%例）
A股 837,615,429 99.2565 6,267,091 0.7426 6,500 0.0009
12.03议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,615,429 99.2565 6,267,091 0.7426 6,500 0.0009
12.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,615,429 99.2565 6,267,091 0.7426 6,500 0.0009
12.05议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,615,429 99.2565 6,267,091 0.7426 6,500 0.0009
12.06议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 （比%例）票数 （比%例）
A股 837,615,429 99.2565 6,267,091 0.7426 6,500 0.0009
12.07议案名称：定价基准日、定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,615,429 99.2565 6,267,091 0.7426 6,500 0.0009
12.08议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,664,429 99.2623 6,218,091 0.7368 6,500 0.0009
12.09议案名称：募集资金的数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,664,429 99.2623 6,218,091 0.7368 6,500 0.0009
12.10议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,664,429 99.2623 6,210,191 0.7359 14,400 0.0018
12.11议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,656,029 99.2613 6,218,591 0.7368 14,400 0.0019
12.12议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,655,029 99.2612 6,219,591 0.7370 14,400 0.0018
13、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,615,429 99.2565 6,267,091 0.7426 6,500 0.0009
14、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,655,029 99.2612 6,227,491 0.7379 6,500 0.0009
15、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 837,655,029 99.2612 6,227,491 0.7379 6,500 0.0009
16、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,005,029 99.3027 5,541,391 0.6566 342,600 0.0407
17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 （比%例）票数 （比%例）
A股 837,755,029 99.2731 6,119,591 0.7251 14,400 0.0018
18、议案名称：关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,094,229 99.3133 5,633,291 0.6675 161,500 0.0192
19、议案名称：关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 804,722,230 99.2804 5,825,791 0.7187 6,500 0.0009
20、议案名称：关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 804,722,230 99.2804 5,825,791 0.7187 6,500 0.0009
21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 804,722,230 99.2804 5,825,791 0.7187 6,500 0.0009
22、议案名称：关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划
（草案）》中涉及的激励对象名单的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 804,563,130 99.2608 5,829,891 0.7192 161,500 0.0200
23、议案名称：关于制定2020年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,044,529 99.3074 5,658,291 0.6705 186,200 0.0221
24、议案名称：关于制定2020年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,044,529 99.3074 5,658,291 0.6705 186,200 0.0221
25、议案名称：关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,334,229 99.3417 5,540,391 0.6565 14,400 0.0018
26、议案名称：关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,408,629 99.3505 5,473,891 0.6486 6,500 0.0009
27、议案名称：关于投资建设光伏研发中心项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 （比%例）票数 （比%例）
A股 838,408,629 99.3505 5,473,891 0.6486 6,500 0.0009
28、议案名称：独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,213,629 99.3274 5,636,291 0.6678 39,100 0.0048
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 781,459,979 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 56,830,250 91.0317 5,584,391 8.9451 14,400 0.0232
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 201,304 18.1695 892,214 80.5306 14,400 1.2999
东
市值50万以上 56,628,946 92.3481 4,692,177 7.6519 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2019年度利润分配方 56,830,250 91.0318 5,584,391 8.9452 14,400 0.0231
案
8 关于2020年度为子 56,853,650 91.0692 5,560,991 8.9077 14,400 0.0231
公司融资提供担保的
议案
9 关于接受关联方为公 56,853,650 91.0692 5,560,991 8.9077 14,400 0.0231
司融资提供担保的议
案
10 关于2020年度开展 56,887,750 91.1239 5,526,891 8.8531 14,400 0.0231
外汇套期保值业务的
议案
11 关于公司符合非公开 56,155,450 89.9508 6,259,191 10.0261 14,400 0.0231
发行股票条件的议案
12.00 关于公司2020年度 - - - - - -
非公开发行A股股票
议案的议案
12.01 发行股票的种类和面 56,155,450 89.9508 6,259,191 10.0261 14,400 0.0231
值
12.02 发行方式 56,155,450 89.9508 6,267,091 10.0387 6,500 0.0104
12.03 发行时间 56,155,450 89.9508 6,267,091 10.0387 6,500 0.0104
12.04 发行数量 56,155,450 89.9508 6,267,091 10.0387 6,500 0.0104
12.05 发行对象 56,155,450 89.9508 6,267,091 10.0387 6,500 0.0104
12.06 认购方式 56,155,450 89.9508 6,267,091 10.0387 6,500 0.0104
12.07 定价基准日、定价方 56,155,450 89.9508 6,267,091 10.0387 6,500 0.0104
式及发行价格
12.08 限售期安排 56,204,450 90.0293 6,218,091 9.9603 6,500 0.0104
12.09 募集资金的数量及用 56,204,450 90.0293 6,218,091 9.9603 6,500 0.0104
途
12.10 上市地点 56,204,450 90.0293 6,210,191 9.9476 14,400 0.0231
12.11 滚存未分配利润安排 56,196,050 90.0159 6,218,591 9.9611 14,400 0.0231
12.12 本次发行决议有效期 56,195,050 90.0143 6,219,591 9.9627 14,400 0.0231
限
13 关于公司2020年度 56,155,450 89.9508 6,267,091 10.0387 6,500 0.0104
非公开发行A股股票
预案的议案
14 关于公司2020年度 56,195,050 90.0143 6,227,491 9.9753 6,500 0.0104
非公开发行A股股票
募集资金使用可行性
分析报告的议案
15 关于公司2020年度 56,195,050 90.0143 6,227,491 9.9753 6,500 0.0104
非公开发行A股股票
摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺
的议案
16 关于前次募集资金使 56,545,050 90.5749 5,541,391 8.8763 342,600 0.5488
用情况专项报告的议
案
17 关于提请股东大会授 56,295,050 90.1745 6,119,591 9.8025 14,400 0.0231
权董事会全权办理本
次非公开发行A股股
票相关事宜的议案
18 关 于 未 来 三 年 56,634,250 90.7178 5,633,291 9.0235 161,500 0.2587
（2020-2022年）股
东回报规划的议案
19 关于《上海爱旭新能 56,596,750 90.6577 5,825,791 9.3319 6,500 0.0104
源股份有限公司2020
年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的
议案
20 关于《上海爱旭新能 56,596,750 90.6577 5,825,791 9.3319 6,500 0.0104
源股份有限公司2020
年股票期权激励计划
实施考核管理办法》
的议案
21 关于提请股东大会授 56,596,750 90.6577 5,825,791 9.3319 6,500 0.0104
权董事会办理股票期
权激励计划有关事宜
的议案
22 关于核查《上海爱旭 56,437,650 90.4029 5,829,891 9.3384 161,500 0.2587
新能源股份有限公司
2020年股票期权激励
计划（草案）》中涉及
的激励对象名单的议
案
23 关于制定2020年度 56,584,550 90.6382 5,658,291 9.0636 186,200 0.2983
董事薪酬方案的议案
25 关于聘任公司 2020 56,874,250 91.1022 5,540,391 8.8747 14,400 0.0231
年度财务审计机构和
内控审计机构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第8项、第11-22项议案为特别决议案，已经出席会议的股东和股东代理人所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议案。
2、佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，其所持33,334,499
股表决权回避了对第19-22项议案的表决。3、公司于2020年2月26日发布《独立董事公开征集委托投票权报告书》（临2020-018
号），独立董事钟瑞庆先生作为征集人就公司本次股东大会中审议的关于2020年
股票期权激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截止公告规定
时间内，公司未收到任何委托表决意见。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：张潇扬、苏佳玮2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司
2020年3月17日
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