证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2020-016
天马微电子股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2020 年 3
月 6 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 16 日（星
期一）在公司会议室以现场和通讯（视频）表决的方式召开。公司监事
会成员 5 人，实际行使表决权的监事 5 人，分别为：王宝瑛先生、郑春
阳先生、檀庄龙先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决
议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《2019年度财务报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会对公司2019年年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董
事会编制和审议天马微电子股份有限公司2019年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
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漏。没有监事对2019年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全
文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年年度报告摘要》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最
新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度监事会工
作报告》。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
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表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司
的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按
照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，
保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的
控制作用，维护了公司及股东的利益。《2019年度内部控制评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效
地控制了经营风险。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度内部控制
评价报告》。
六、审议通过《2019年度内控体系工作报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《天马微电子股份有
限公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》及《天马
微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
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天马微电子股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十八日
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