证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2020-024
三诺生物传感股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有
关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议审议通过，决定于 2020 年 4 月 9 日（星期四）召开 2020 年第一次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:30
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月
9 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 9 日（星期四）上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大
1
会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投
票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进
行投票的，以第一次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2020 年 4 月 2 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2020
年 4 月 2 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公
司 716 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类；
2.02 发行规模；
2.03 可转债存续期限；
2.04 票面金额和发行价格；
2.05 票面利率；
2.06 还本付息的期限和方式；
2.07 转股期限；
2.08 转股价格的确定；
2.09 转股价格的调整及计算方式；
2.10 转股价格向下修正条款；
2.11 转股股数的确定方式；
2.12 赎回条款；
2
2.13 回售条款；
2.14 转股后的股利分配；
2.15 发行方式及发行对象；
2.16 向原股东配售的安排；
2.17 债券持有人会议相关事项；
2.18 本次募集资金用途；
2.19 担保事项；
2.20 评级事项；
2.21 募集资金存管；
2.22 本次发行方案的有效期；
3、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于<公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划>的议案》
8、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
11、审议《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》
12、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节
余募集资金变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》
13、审议《关于收购全资子公司资产的议案》
14、审议《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）及相关公告。
3
上述议案1-10属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
1.00 √
案》
√ 作为投票
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 对象的子议
案数（22）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 可转债存续期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
4
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 √
《关于<公司公开发行可转换公司债券方案的论证分 √
4.00
析报告>的议案》
《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用 √
5.00
可行性分析报告>的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 √
6.00
的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于<公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规 √
7.00
划>的议案》
√
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议 √
9.00
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开 √
10.00
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金 √
11.00
专用账户的议案》
《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投 √
12.00 项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血
糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》
13.00 《关于收购全资子公司资产的议案》 √
《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额 √
14.00
度的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式
5
1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2020 年 4 月 8 日（星期三）17:00 前送
达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传
感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字
样）。
（二）登记时间：2020 年 4 月 7 日、8 日，每日 9:00-11:30、13:30-17:00。
（三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办
公室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
六、其他事项
1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部
联系人：黄安国、许卉雨
电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530
地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室
邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com
3. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
6
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码：365298
2. 普通股的投票简称：“三诺投票”
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15 至下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件二：
三诺生物传感股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址：
邮编 是否本人参会：
备注：
9
附件三:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感
股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
委托人证券账户号码：_______________________________________
委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定
做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否
则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则
无效,该项计为弃权票）。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
《关于公司符合公开发行可转换公
1.00 √
司债券条件的议案》
√ 作为投票对
《关于公司公开发行可转换公司债
2.00 象的子议案数
券方案的议案》
（22）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 可转债存续期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
10
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
《关于<公司公开发行可转换公司
3.00 √
债券预案>的议案》
《关于<公司公开发行可转换公司
4.00 债券方案的论证分析报告>的议 √
案》
《关于<公司公开发行可转换公司
5.00 债券募集资金使用可行性分析报 √
告>的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债
6.00 券摊薄即期回报的风险提示与填补 √
回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于<公司未来三年（2020-2022
7.00 √
年度）股东回报规划>的议案》
11
《关于<公司前次募集资金使用情
8.00 √
况报告>的议案》
《关于<公司可转换公司债券持有
9.00 √
人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
10.00 权办理公司公开发行可转换公司债 √
券相关事宜的议案》
《关于设立公司公开发行可转换公
11.00 √
司债券募集资金专用账户的议案》
《关于发行股份购买资产并募集配
套资金部分募投项目结项并将节余
12.00 募集资金变更用于 CGMS（连续血 √
糖监测系统）研发及临床验证项目
的议案》
《关于收购全资子公司资产的议
13.00 √
案》
《关于公司及子公司拟向金融机构
14.00 √
申请综合授信额度的议案》
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：
年 月 日
12
法定代表人证明书（适用于法人股东）
兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
13
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