康辰药业:2020年第二次临时股东大会会议资料

来源:巨灵信息 2020-03-18 00:00:00
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北京康辰药业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
        会议资料




       二〇二〇年三月




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                                                     目录

2020 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 3
2020 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 4
2020 年第二次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 6




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                 北京康辰药业股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议时间:
    现场会议召开时间:2020 年 3 月 30 日下午 14:30
    网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 30 日。采用上海证
券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议主持人:董事长王锡娟女士
五、会议议程:
    (一)主持人宣布会议开始
    (二)宣读会议须知,报告会议出席情况
    (三)推举监票人、计票人
    (四)审议以下议案:
         1、《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新
     平台建设项目”部分投资规划的议案》
    (五)股东发言、提问
    (六)与会股东(或授权代表)现场投票表决
    (七)计票人、监票人统计现场投票结果
    (八)休会,汇总网络投票与现场投票表决结果
    (九)主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
    (十)见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    (十一)主持人宣布大会结束




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                 北京康辰药业股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利,确保股东大会
的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有
限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,
特制定本须知:
    一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东
(或其授权代表)采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东
(或其授权代表)自备口罩等防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防
疫工作。
    二、为确保会议的严肃性和正常秩序,参会人员请提前十分钟到达会场,并
按规定出示相关证件,确认参会资格后,方可出席会议。
    三、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常秩序,
提高议事效率为原则,认真行使法定权利并履行法定职责。
    四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或
其授权代表)、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人
员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
    五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、质询权、表决权等权利,股东
(或其授权代表)要求在现场会议上发言的,应在会前十分钟向公司登记,会议
根据登记情况安排股东发言。
    六、股东发言前,应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)和所持
公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,
发言应言简意赅,一般不超过五分钟。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及
公司商业秘密的,公司有权不予回应。
    七、现场会议召开过程中,股东临时要求发言的应提前向公司工作人员申请,
经大会主持人许可,始得发言。
    八、股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东(或其授权代表)的发言或质询。
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   九、股东大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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          2020 年第二次临时股东大会会议议案
议案一

                       关于变更募集资金投资项目

“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的

                                     议案




各位股东及股东代表:
    北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)已完成首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票并在上海证券交易所挂牌上市。
   一、 变更募集资金投资项目部分投资规划的概述
    (一)募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2018]1084 号)的核准,公司首次公开发行人民币
普通股股票(A 股)4,000 万股,每股发行价格为人民币 24.34 元,募集资金总
额为人民币 97,360.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发
行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告(广
会验字[2018]G16002320621 号)。
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:
                                                               单位:万元
  序号                    项目名称                     拟投入募集资金金额
    1     创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目           41,142.5937

    2               品牌建设及市场推广项目                     20,000.0000
    3           盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目                  8,000.0000

    4                    补充流动资金                          20,000.0000

                         合计                                  89,142.5937

    截至 2020 年 2 月 29 日,公司募集资金存储专户的余额为 42,930.18 万元。
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       (二)拟变更募投项目部分投资规划的情况
       本次变更拟将募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”
的投资规划之一“CX1409 研发项目”进行终止,不再使用募集资金投资于
“CX1409 研发项目”,公司集中精力和募集资金用于其他靶向抗肿瘤药物的研
发及靶向抗肿瘤药物创新平台的建设。


       二、变更募集资金投资项目部分投资规划的具体原因
       (一)原项目计划投资和实际投资情况
       根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书,募投项目“创新药研发及靶
向抗肿瘤药物创新平台建设项目” 由公司作为实施主体,计划投入 CX1003、
CX1026、CX1409 和金草片的研发,以及靶向抗肿瘤药物创新平台建设,总投资
规 划 为 90,277.00 万元, 根据实际募集资金情况,计划投入募集资金金额
41,142.5937 万元,项目投资总额不足部分由公司以自筹资金投入。具体投资规
划如下表所示:

序号               项目名称                   投资额(万元)    占投资总额比例(%)
 1              CX1003 研发项目                     25,028.00                  27.72
 2              CX1026 研发项目                     26,028.00                  28.83
 3              CX1409 研发项目                     24,528.00                  27.17
 4              金草片研发项目                       7,996.00                   8.86
 5       靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目              6,697.00                   7.42
                  合计                              90,277.00                 100.00

       公司于 2018 年 11 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
六次会议,于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”
部分投资规划的议案》,同意公司将“金草片研发项目”对外转让。转让金草片
相关技术后,减少研发投入 7,612.23 万元,使“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创
新平台建设项目”的投资总额降低至 82,664.77 万元。
       (二)本次变更部分投资规划的具体原因
       CX1409为公司处于临床前研究阶段的在研项目,是一种全新结构的紫杉醇
和多西他赛的衍生物,具有广谱抗癌效果。现有紫杉醇类药物由于药物的溶解性

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较差,其制剂采用聚氧乙烯醚蓖麻油等作为助溶剂,后者会带来其他不良反应风
险。CX1409研发项目一方面开发全新结构的紫杉醇和多西他赛的衍生物,提高
其溶解度和药效;另一方面,以十五羟基硬脂酸聚乙二醇酯为助溶剂,以期降低
因使用蓖麻油等溶剂所带来的不良反应风险。
     但是,近期开展的动物试验研究结果显示,与传统紫杉醇类药物相比,
CX1409研发项目在有效性和新助溶剂的安全性方面均未表现出明显优势。因此,
公司审慎起见,决定终止该项目的后续开发,将研发资源集中于更具创新性和临
床价值的项目。


     三、本次变更后公司募集资金投入的调整情况
     公司募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”计划投资
总 额 为 90,277.00 万 元 , 根 据 实 际 募 集 资 金 情 况 计 划 投 入 募 集 资 金 金 额
41,142.5937 万元,项目投资总额与募集资金金额之间存在一定缺口,需要公司
以自筹资金投入。
     根据募投项目规划,CX1409 研发项目计划投资金额为 24,528.00 万元,截
至 2020 年 2 月 29 日,该项目累计投入研发费用 1,949.99 万元,已使用募集资金
(含已置换预先投入自筹资金金额)98.23 万元。本次终止 CX1409 研发项目后,
将减少后续研发投入 22,578.01 万元,使“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平
台建设项目”的投资总额降低至 60,086.76 万元。
     由于调整后的项目投资总额仍然高于公司实际拟投入募集资金金额
41,142.5937 万元,因此“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的
实际募集资金将根据项目优先顺序和项目进度,用于创新药 CX1003、CX1026
的项目研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设,项目投资总额不足部分由公司以自
筹资金投入。
     本次变更募投项目部分投资规划后,不涉及新增募投项目的情形,不构成关
联交易。


     本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通
过,现提请股东大会审议。

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