证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-010
远光软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形。
2、本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2020年3月17日（星期二）10:00
4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议
室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2020年3月17日（星期二）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月17日（星期二）9:15-15:00
期间的任意时间。
6、主持人：董事长陈利浩先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计30人，
代表股份172,600,021股，占公司股份总数的20.3522%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表股份 146,232,878 股，
占公司股份总数的 17.2431%。
（2）出席网络投票的股东及股东代理人共16名，代表股份26,367,143股，占
公司股份总数的3.1091％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共15
名，代表股份30,799,904股，占公司股份总数的3.6318%。
2、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，部分股东及股东代表以及部分董事、
监事、高级管理人员通过远程方式参会。公司聘请的见证律师以远程方式对本次
股东大会的召开予以见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
表决情况：同意172,595,221股，占出席会议有效表决权股份的99.9972%；
反对4,800股，占出席会议有效表决权股份的0.0028%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 30,795,104 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9844%；反对4,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0156%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交
易金额进行预计的议案》
表决情况：同意34,178,201股，占出席会议有效表决权股份的99.9860%；反
对3,800股，占出席会议有效表决权股份的0.0111%；弃权1,000股，占出席会议
有效表决权股份的0.0029%。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 30,795,104 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9844%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0123%；
弃权1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0032%。
关联股东国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避本项议
案表决。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意150,701,177股，占出席会议有效表决权股份的87.3124%；
反对21,897,844股，占出席会议有效表决权股份的12.6870%；弃权1,000股，占
出席会议有效表决权股份的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,901,060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的28.8996%；
反对21,897,844股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的71.0971%；弃
权1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0032%。
表决结果：获得有效表决权股份的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师：洪玉珍、刘璐
3、结论性意见：综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
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