湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2020）029号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2020 年 3 月 17 日以通讯会议的方式召开，经全体董事同意，以电话、
邮件等方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司
于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事卢建之、熊猛、欧阳
少红回避表决。
（二）审议通过《关于公司与本次重大资产重组交易对方深圳酷赛投资企
业（有限合伙）、深圳铂晖科技有限公司签订终止协议的议案》
董事会同意公司与本次重大资产重组交易对方深圳酷赛投资企业（有限合
伙）、深圳铂晖科技有限公司签订终止协议。根据终止协议，协议各方均无需承
担违约责任。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事卢建之、熊猛、欧阳
少红回避表决。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
（三）审议通过《关于公司与本次重大资产重组募集配套资金方湖南华民
资本集团股份有限公司、卢光辉签订终止协议的议案》
董事会同意公司与本次重大资产重组募集配套资金方湖南华民资本集团股
份有限公司、卢光辉签订终止协议。根据终止协议，协议各方均无需承担违约责
任。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事卢建之、熊猛、欧阳
少红回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十八日
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