证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2020-7
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 3 月 14 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董
事会第十七次临时会议的通知。本次会议于 2020 年 3 月 17 日以通讯方
式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
公司筹划以发行股份方式收购河北建设投资集团有限责任公司（以
下简称“建投集团”）持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司 45%股
权、秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权暨关联交易事项（以下简称
“本次交易”）事项至今，积极推进各项工作，但本次交易历时较长，
期间外部环境发生一定变化，尤其近期受新冠肺炎疫情影响，宏观经济
形势和市场环境压力加大，为保护上市公司和广大投资者利益，经与有
关各方审慎研究和友好协商，公司决定不再继续以发行股份购买资产形
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式推进本次交易事项。公司后续将进一步与建投集团协商，论证可行方
案，积极解决同业竞争问题。
2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项，董
事会决定取消召开 2020 年第二次临时股东大会。
上述两议案均涉及关联交易事项，关联董事秦刚、徐贵林、李连平
对上述议案回避表决。出席本次会议的 6 名非关联董事（包括 3 名独立
董事）对上述议案进行了表决。
上述两议案均经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次
会议审议，独立董事对上述事项发表了独立意见。
上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》《关于取消召开 2020
年第二次临时股东大会的公告》及独立董事发表的独立意见。
上述两议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决
议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 17 日
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