科力尔电机集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《科力尔电机集团股份有限公司章程》、《科力尔电机集团股份有
限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科力尔电机集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实
际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影
响，对公司第二届董事会第九次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和
审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见
1、该议案提交公司董事会审议前已经得到我们的事前认可。
2、全资子公司本次对外投资暨关联交易没有损害公司和中小股东利益，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在非法方式掩盖关联交易实质的行为，不
会对公司的独立性构成影响。本次关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
3、本次公司全资子公司对外投资事项有利于完善公司产业布局，拓宽市场
领域，提升公司的核心竞争力。
综上，我们一致同意本次全资子公司对外投资暨关联交易。
二、关于公司以集中竞价方式回购股份的独立意见
1、公司回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购
股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合
规。
2、本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步健全公司
长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，有利于增强公司股
票的长期投资价值和投资者的信心，推动股票价值的合理回归，进而维护全体股
东的利益。公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民
币 1,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 35 元/股，资金来源为自有资金。
根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财
务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集
中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
回购股份方案合理、可行。
综上，我们同意公司本次回购股份事项。
独立董事：王辉、郑馥丽
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