中炬高新:第九届董事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-17 00:00:00
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    证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2020-011号
    
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    
    第九届董事会第十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年3月5日发出会议通知,于2020年3月14日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到8人,本次会议有效表决票数为8票。全体监事、高管以现场或通讯方式参加了会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈琳女士主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式,全票赞成通过了以下决议:
    
    一、2019年度董事会报告;
    
    二、2019年度总经理工作报告;
    
    三、2019年度利润分配预案:
    
    详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于2019年度利润分配方案的公告》(2020-016号)。
    
    四、美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案:
    
    详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的公告》(2020-013号)。
    
    五、公司2019年内部控制评价报告;
    
    六、公司2019年年度社会责任报告;
    
    七、公司《战略规划管理制度》(修订案);
    
    八、公司《对外投资管理制度》(修订案);
    
    九、公司《工程管理制度》(修订案);
    
    十、公司《筹资决策管理制度》(修订案);
    
    十一、关于召开2019年年度股东大会的议案:
    
    董事会定于2020年4月8日召开中炬高新2019年年度股东大会,详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于召开2019年度股东大会证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2020-011号的通知》(2020-014号)。
    
    十二、董事会审计委员会关于2019年年度履职情况报告;
    
    十三、独立董事2019年度述职报告;
    
    十四、公司2019年年度报告及年度报告摘要:
    
    年度报告全文详见 2020 年 3 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);报告摘要同步披露于2020年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    
    本次董事会第五、六、七、八、九、十、十二、十三共8项决议的具体内容,详见2020年3月17日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的相关文件。
    
    本次董事会第一、三、四、八、十四共5项决议需提交公司2019年年度股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
    
    2020年3月16日

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