证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2020-018
北京万通地产股份有限公司
第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董事会第二十九次临时会议于2020年3月16日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020年3月13日以电子邮件的形式发出。会议由公司董事长王忆会先生主持，应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8名；全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京万通地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举杨少锋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
拟选举杨少锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。杨少锋先生的简历，详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于董事辞任暨增补董事的公告》（公告编号：2020-019）。任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2020年4月1日召开公司2020年度第三次临时股东大会，审议以下内容：
（一）累积投票议案：
1.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01杨少锋先生
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2020-020）。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
2020年3月17日
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