证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2020-003
卧龙地产集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年3月16日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案》
公司董事会提名娄燕儿女士为公司第八届非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士为公司第八届非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。
娄燕儿女士简历：
娄燕儿女士：1972 年出生，本科学历，历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、浙江卧龙矿业有限公司董事长，现任卧龙控股集团有限公司董事、副总裁兼财务总监。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》
鉴于倪宇泰先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员予以补充调整，若公司股东大会审议通过选举娄燕儿女士为公司董事，则选举娄燕儿女士为公司董事会审计委员会委员，其他委员不变。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
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