证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2020-9
中科云网科技集团股份有限公司
第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020
年第一次临时会议于 2020 年 3 月 15 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于
3 月 16 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有
关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《2019 年度监事会工作报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
关于 2019 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披
露媒体刊登的《2019 年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
2.审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司
2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2019 年年度报告摘要》详见
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《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
《2019 年年度报告及其摘要》需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
3.审议通过了《2019 年度财务决算报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。
2019 年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计，2019 年度公司实现营业收入 9,308.37 万元，实现利润总额-3,562.52 万
元，归属于上市公司股东的净利润为-3,574.15 万元，公司《2019 年度财务决算
报告》请参见巨潮资讯网。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
4.审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》（同意票 3 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019 年年度审计
报告》，2019 年度，归属于母公司的净利润为-3,574.15 万元，未分配利润为
-117,171.27 万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2019 年度，公司计划不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
经审核，监事会认为：2019 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程
序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。
本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
5.审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》（同意票 3 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
经审核，监事会认为：2019 年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内
部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
6.审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》（同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。
有关公司监事薪酬情况，详见公司《2019 年年度报告》全文“第九节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
的内容。
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7.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的变更，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合
有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1.第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
2020 年 3 月 17 日
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