证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2020-007
债券代码：122245 债券简称：13 甬热电
宁波热电股份有限公司
六届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）六届十七次监事会会议通知于
2020 年 3 月 3 日以邮件及书面方式送达全体监事，会议于 2020 年 3 月 13 日以
通讯表决的方式举行，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监事认真审议，逐项一致
同意通过如下决议：：
一、审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司 2019 年年度报告及摘要》；
监事会认为：1、公司 2019 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地、公允地反映出公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意
见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》；
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
四、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符
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合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2019 年度利润分配预案
提交股东大会审议。
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
六、审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《宁波热电股份有限公司
募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
七、审议并通过《公司 2019 年度社会责任报告》；
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
八、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，
追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第六届监事会第十七次会议决议。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十七日
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