证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2020-006
青岛银行股份有限公司董事会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年3月9日以电子邮件方式
向董事发出关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知，会议于2020年3月16
日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议召
开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。会议审
议通过了以下议案：
一、 审 议 通 过 了 《 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 2019 年 度 关 于 < 青 岛 银 行
2019-2021 年战略规划>执行情况的报告》
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，并在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议。
三、 审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2020 年日常关联交易预计额度
的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案涉及关联交易事
项，海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞，意大利联合圣保罗银行关联董事
Rosario STRANO、Marco MUSSITA，青岛国信发展（集团）有限责任公司关联
董事邓友成回避表决。
对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见，
保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，本行于同日发布了《2020 年
日常关联交易预计公告》，投资者可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
查阅上述相关意见及公告。
本议案需提交股东大会审议。
1
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 16 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
