证券代码：000868 证券简称：*ST 安凯 公告编号：2020-021
安徽安凯汽车股份有限公司
关于为子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
2020 年 3 月 13 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届
董事会第三十四次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以 10 票赞成，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公
司 2019 年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有
其 60.81%的股权）和全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金
达”，公司持有其 100%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银
行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 11,000 万元人民币，具体明细如下：
被担保方 金额（万元）
江淮客车 8,000
安凯金达 3,000
合 计 11,000
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的子公司为公司提
供反担保。
二、履行的程序
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公司第七届董事会第三十四次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了
《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事项获
得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
三、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道 23 号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术
开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其 60.81%的股权
截止 2019 年 12 月 31 日， 江淮客 车总 资产 726,040,097.94 元 ，负债 总额
544,579,285.71 元 ， 净 资 产 181,460,812.23 元 ,2019 年 度 实 现 营 业 总 收 入
991,992,697.35 元，实现净利润 48,500,434.81 元（本数据经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计）
2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路 97 号
注册资本：叁仟肆佰万圆整
法定代表人：王军
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销
售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、
木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
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与上市公司的关系：公司全资子公司。
截止 2019 年 12 月 31 日， 安凯金 达总 资产 138,830,646.59 元 ，负债 总额
112,055,902.54 元 ， 净 资 产 26,774,744.05 元 ,2019 年 度 实 现 营 业 总 收 入
346,432,279.27 元，实现净利润 96,003.48 元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审计）
四、担保的主要内容
1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 8,000 万元人民币
担保期限：公司 2019 年度股东大会批准之日起至召开 2020 年度股东大会做出新的
决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 3,000 万元人民币
担保期限：公司 2019 年度股东大会批准之日起至召开 2020 年度股东大会做出新的
决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对子公司实际发生担保额为 6,606 万元,占公司 2019
年度经审计净资产的 15.52%。本次为子公司提供的担保额度为 11,000 万元人民币，占
公司 2019 年度经审计净资产的 25.84%。
公司无其他逾期担保。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担
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保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于
支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害
公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会
第三十四次会议审议的《关于为子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意
见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避
了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需
要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的
程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
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