证券代码：000868 证券简称：*ST 安凯 公告编号：2020-022
安徽安凯汽车股份有限公司
关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 13 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第三十四次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、
王德龙先生回避表决。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司 2019 年年度
股东大会表决。具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股
股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不
超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且
信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按
期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的 117.45%，需提交
公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所：合肥市包河区东流路 176 号
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117 万元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销
售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；
新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原
辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转
让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
2、关联关系：本公司控股股东
3、财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总
资产为 47,097,677,002.25 元，负债总额为 33,287,686,763.82 万元，净资产为
13,809,990,238.43 万元，2019 年 1-9 月份实现营业收入 37,241,956,216.24
万元，净利润 255,514,416.20 万元。（未经审计）
三、关联交易的主要内容
公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结
构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不
高于银行同期借款利率。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有
促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生
的各类关联交易总额为 885.01 万元。
六、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董
事会第三十四次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发
表了如下独立意见：
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利
率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没
有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂
方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，
且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害
公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交
易事项。
七、备查文件
1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
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