证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2020-009
宁波海天精工股份有限公司
2019 年度日常关联交易执行情况
及 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
相关议案需提交股东大会审议。
本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、
公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独
立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年 3 月 13 日召开
的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执
行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张静章、张剑鸣、张
静来、张斌回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案
需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）2019 年度日常关联交易执行情况
单位：人民币元
关联交易类
序号 关联人名称 预计金额 实际金额
别/内容
出售商品、 海天国际控股有限公司
1 100,000,000.00 55,296,972.66
提供劳务 及其下属子公司（包括
但不限于海天塑机集团
有限公司、海天塑料机
械（广州）有限公司、
无锡海天机械有限公
司、宁波长飞亚塑料机
械制造有限公司、
Haitian Huayuan
Machinery (India)
India Pvt.ltd.）
宁波海天驱动有限公司
及其下属子公司（包括
但不限于宁波斯达弗液
压传动有限公司、宁波
5,000,000.00 92,924
安信数控技术有限公
司、宁波海迈克动力科
技有限公司、安徽海玛
智能科技有限公司）
租入办公 海天塑机集团有限公司 1,428,571.43 1,428,571.43
2 用房（含水
电费） 宁波海天股份有限公司 — 349,286.41
宁波海天驱动有限公司
及其下属子公司（包括
但不限于宁波斯达弗液
采购设备及 压传动有限公司、宁波
3 500,000.00 117,601.73
材料 安信数控技术有限公
司、宁波海迈克动力科
技有限公司、安徽海玛
智能科技有限公司）
（三）2020 年度日常关联交易预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
要，公司对 2020 年度日常关联交易进行了预计。2020 年日常关联交易包括向
关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公用房
和采购设备及材料。具体情况如下：
单位：人民币元
关联交易
序号 关联人名称 预计金额
类别/内容
海天国际控股有限公司及其下属子公
司（包括但不限于海天塑机集团有限公
司、海天塑料机械（广州）有限公司、
100,000,000.00
无锡海天机械有限公司、宁波长飞亚塑
料机械制造有限公司、Haitian Huayuan
出售商品、
1 Machinery (India) Pvt.ltd.）
提供劳务
宁波海天驱动有限公司及其下属子公
司（包括但不限于宁波斯达弗液压传动
有限公司、宁波安信数控技术有限公 5,000,000.00
司、宁波海迈克动力科技有限公司、安
徽海玛智能科技有限公司）
租入办公 海天塑机集团有限公司 1,428,571.43
2 用房（含水
宁波海天股份有限公司 603,691.74
电费）
宁波海天驱动有限公司及其下属子公
司（包括但不限于宁波斯达弗液压传动
采购设备
3 有限公司、宁波安信数控技术有限公 5,000,000.00
及材料
司、宁波海迈克动力科技有限公司、安
徽海玛智能科技有限公司）
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况介绍
1、公司名称：海天国际控股有限公司
成立日期：2006 年 11 月 7 日
执行董事主席：张静章
注册地：开曼群岛
总股本：50 亿股
经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。
海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码 HK01882。
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,948,473.32 1,311,906.36 980,971.57 175,051.95
2、公司名称：海天塑机集团有限公司
成立日期：2001 年 2 月 23 日
法定代表人：张静章
住所：宁波市北仑区小港海天路 1688 号
注册资本：27,646 万美元
经营范围或主营业务：螺杆式空气压缩机、塑料机械产品及其配件的制造；
伺服液压技术的应用；货运：普通货运（在许可证有效期限内经营）；设备租赁、
自有房屋租赁；工业智能制造系统集成及其配件的制造和维修；自营和代理各
类货物和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管
理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万美元） 股权比例
国华企业集团有限公司 27,646 100.00%
合 计 27,646 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,380,133.28 903,136.85 829,150.73 135,834.13
3、公司名称：海天塑料机械（广州）有限公司
成立日期：1997 年 12 月 20 日
法定代表人：张剑鸣
住所：广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区
注册资本：240 万美元
经营范围或主营业务：塑料加工专用设备制造；塑料零件制造；专用设备
修理；机械零部件加工；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项
目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万美元） 股权比例
国华企业集团有限公司 240 100.00%
合 计 240 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
7,927.03 6,129.17 14,822.44 772.48
4、公司名称：无锡海天机械有限公司
成立日期：2004 年 12 月 14 日
法定代表人：张剑峰
住所：无锡国家高新技术产业开发区 B4-D 号地块
注册资本：12,500 万美元
经营范围或主营业务：采用比例、伺服液压技术，从事油压成型机及其关
键零部件泵、阀的生产。
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万美元） 股权比例
海天塑机集团有限公司 6,375 51.00%
国华企业集团有限公司 6,125 49.00%
合 计 12,500 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
87,590.00 69,027.09 87,843.32 11,292.82
5、公司名称：宁波长飞亚塑料机械制造有限公司
成立日期：2002 年 8 月 29 日
法定代表人：张静章
住所：浙江省宁波市北仑区春晓观海路 98 号
注册资本：3,000 万美元
经营范围：塑料机械产品及配件的制造、维修，伺服液压技术的应用技术
服务；工业智能制造系统集成及其配件的制造和维修；自营和代理各类货物和
技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万美元） 股权比例
海天塑机集团有限公司 1,800 60.00%
国华企业集团有限公司 1,200 40.00%
合 计 3,000 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
88,564.46 75,789.76 116,537.04 15,902.69
6、公司名称：Haitian Huayuan Machinery (India) Pvt.ltd. 海天华远
机械（印度）有限公司
成立日期：2014.9.19
法定代表人：Li Min 李敏
注册地：印度
注册资本：95,539.2 万印度卢比
经营范围或主营业务：Manufacture and sale of PIMM
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万印度卢比） 股权比例
Haitian Huayuan (Hong Kong)
Limited 海天华远(香港)有限 95,538.20 99.999%
公司
Li Min 李敏 1.00 0.001%
合 计 95,539.20 100%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：印度卢比万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
525,313.81 130,375.02 187,846.45 12,081.86
7、公司名称：宁波海天股份有限公司
成立日期：1994 年 07 月 30 日
法定代表人：张静章
住所：浙江省宁波市北仑区小港江南中路 32 号
注册资本：8,700 万人民币
经营范围或主营业务：通用设备的制造、加工；房地产开发；自营和代理
货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；钢材、
矿产品（专项审批除外）、金属材料、冶金材料、建筑材料、金银制品及饰品、
食用农产品、棉麻制品、饲料、饲料添加剂、化工产品及原料（除危险化学品）、
焦炭、煤炭（无储存）、橡塑制品、沥青、纸浆、纺织原料的批发、零售；食品
经营；经济贸易信息咨询；商品信息咨询服务；会展服务；市场调研服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
股东姓名 持股数量（万股） 股权比例
宁波市北仑区经济建设投资有限公司 150.000 1.724%
宁波北仑小港镇资产经营管理公司 467.580 5.371%
浙江天时沃力投资管理有限公司 90.000 1.035%
张静章 1,583.400 18.200%
胡敏 591.600 6.800%
张剑鸣 1,986.375 22.832%
张静来 487.200 5.600%
张建国 504.600 5.800%
钱耀恩 391.500 4.500%
张剑峰 478.500 5.500%
郭明光 348.000 4.000%
陈宁宁 348.000 4.000%
刘剑波 337.995 3.885%
贝海波 195.750 2.250%
虞文贤 195.750 2.250%
陈蔚群 195.750 2.250%
胡宝华 174.000 2.000%
水财毅 174.000 2.000%
合 计 8,700.000 100.000%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
204,543.45 102,437.80 54,041.25 27,259.17
8、公司名称：宁波海天驱动有限公司
成立日期：2008 年 5 月 7 日
法定代表人：张静章
住所：宁波市北仑区小港小浃江中路 518 号 1 幢 1 号
注册资本：37,690 万人民币
经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相
关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产
与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公
司经营或禁止进出口的货物及技术）。
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
宁波海天股份有限公司 24,500 65.00%
海天驱动系统（香港）有限公司 13,190 35.00%
合 计 37,690 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
82,630.54 66,673.30 1,923.26 30,593.13
9、公司名称：宁波斯达弗液压传动有限公司
成立日期：2005 年 7 月 18 日
法定代表人：刘剑波
住所：浙江省宁波市北仑区小港小浃江中路 518 号 2 幢 1 号
注册资本：2,015.4469 万人民币
经营范围或主营业务：采用比例伺服液压技术，从事液压马达及其机械零
部件生产；相关技术支持和售后服务；道路货物运输：货运：普通货运；自营
和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货
物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
宁波海天驱动有限公司 2,015.4469 100.00%
合 计 2,015.4469 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
16,525.28 8,442.84 17,316.15 2,793.62
10、公司名称：宁波安信数控技术有限公司
成立日期：2004 年 5 月 25 日
法定代表人：张静章
住所：宁波市北仑区小港小浃江中路 518 号 6 幢 1 号
注册资本：3853.219181 万人民币
经营范围或主营业务：采用伺服液压技术生产的液压产品、电机、驱动器、
控制系统、机械手、直线导轨、滚珠丝杠、电主轴以及相关配件的研发、生产
与自产产品的销售；道路货运经营（自用）；自营和代理各类货物和技术的进出
口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
宁波海天驱动有限公司 2889.914386 75.00%
海天塑机集团有限公司 963.304795 25.00%
合 计 3,853.219181 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
78,130.60 41,930.86 73,553.71 15,548.63
11、公司名称：宁波海迈克动力科技有限公司
成立日期：2012 年 04 月 24 日
法定代表人：刘剑波
住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路 1688 号 5 幢 1 号
注册资本：25000 万人民币
经营范围或主营业务：叉车、堆垛机、装载机、工程机械、矿山起重运输
机械、电机、伺服驱动器、变频器、工业自动化控制系统装置、仪器仪表、机
械手的研发、制造、维修及自产产品销售；机电设备及配件、液压设备及配件、
电子元器件的批发、零售；叉车租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口业
务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规
定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
宁波海天驱动有限公司 8,750 35.00%
海天驱动系统（香港）有限公司 16,250 65.00%
合 计 25,000 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
18,637.68 17,278.28 3,754.75 -1,732.57
12、公司名称：安徽海玛智能科技有限公司
成立日期：2017 年 04 月 19 日
法定代表人：梁才麟
住所：合肥市高新区长江西路 683 号拓基城市广场 C 幢办 1319 室
注册资本：1,000 万元
经营范围或主营业务：工业机器人与自动化设备、仓储物流设备、机电设
备、电子产品、仪器仪表、通讯产品的产品设计、开发、租赁、销售；机械电
子设备、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软
件产品的开发、销售、服务；激光导航搬运设备、电子产品、传感设备、通讯
设备、仪器仪表的代理、批发和零售；智能物流仓库和搬运设备的整体搭建和
方案设计；自动化设备零部件设计、开发、代理和销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
包先东 450 45.00%
宁波海迈克动力科技有限公司 550 55.00%
合 计 1,000 100.00%
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019 年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,214.53 844.06 1,064.34 78.75
（二）关联方履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为
止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的
可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公
司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助
于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原
则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公
司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项
前,通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，我们同意该项议案提交董事会
审议。上述日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了
公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上
述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性
构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意
董事会对《关于宁波海天精工股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 年度日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的
表决。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十次会议决议；
3. 公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关议案发表的事前认可
意见；
4. 公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
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