证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-001
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司
章程》的规定,于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三
十八次会议。会议通知于 2020 年 3 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事。
会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的规
定召开的董事会人数。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
同意提名黄志坚先生、于殿利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,
任期至第二届董事会任期结束止。黄志坚先生、于殿利先生简历请见本公告附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
的 100%, 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任公司副总经理李岩先生为公司总经理,任期至第二届董事会任期结
束止。李岩先生简历请见本公告附件。
3. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任于殿利先生为公司副总经理,任期至第二届董事会任期结束止。于
殿利先生简历请见本公告附件。
4. 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版
传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(2020-002).
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
的 100%, 表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 03 月 16 日
附件:黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生简历
黄志坚先生,1962 年 8 月出生,天津人,中国国籍,无境外居留权,硕士
研究生学历。1990 年 7 月进入中宣部,历任中宣部政策法规研究室处长、文化
体制改革和发展办公室联络处处长、办公室主任;2019 年 5 月至今任中国出版
集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
李岩先生,1962 年 7 月出生,河北昌黎人,中国国籍,无境外居留权,硕
士研究生学历,编审职称。1987 年 7 月进入中华书局有限公司,历任综合编辑
室编辑、总编辑办公室主任、副总经理、总编辑;2007 年 9 月至 2012 年 6 月任
中华书局有限公司总经理、党委书记;2012 年 6 月至 2015 年 3 月任中国出版集
团有限公司副总裁;2015 年 4 月至今任公司董事、副总经理。曾获得“全国新
闻出版业有突出贡献中青年专家”称号;中国政府出版奖“优秀出版人物”;入
选全国宣传文化系统“四个一批”人才;享受国务院政府特殊津贴。
于殿利先生, 1964 年 4 月出生,黑龙江人,中国国籍,无境外永久居留权。
毕业于北京师范大学,博士学位。1990 年 4 月进入商务印书馆有限公司,历任
商务印书馆历史编辑室编辑、发行部主任;2002 年 12 月至 2010 年 5 月任商务
印书馆副总经理;2010 年 5 月至今任商务印书馆总经理、党委副书记。曾获得 "
全国百佳出版工作者"称号;2010 入选年全国新闻出版行业第二批领军人才;
2013 年荣获中国出版政府奖“优秀出版人物”。
黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生均未持有公司股票,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
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