法律意见书
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广东信达律师事务所
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2020]第050号
致：玉禾田环境发展集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《玉禾田环境发展集
团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下
称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、蔡亦文律师（下称“信达律师”）
出席贵公司2020年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验
证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集
人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2020年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
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报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊载了《玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照
法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、
出席会议对象、登记办法等相关事项，其中《董事会公告》确定的2020年第一次临
时股东大会召开日期为2020年3月16日下午2:30。
2020年3月5日，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司向公司董事会提交
临时提案：提请公司董事会将《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金
及自有资金购买理财产品额度的议案》以临时提案的方式提交公司2020年第一次临
时股东大会一并审议。
2020年3月6日，贵公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊载了《玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（下称
“《董事会补充公告》”）。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方
式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现
行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》、《董事会补充公告》，贵公司有关本次股东大会会议
通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2020年3月16日下午2:30在深圳市福田区车公庙泰然工业区海
松大厦A座21F公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议
通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长周平先生主持。
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信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2020年3月9日深圳证券交易所交易结束
时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的
姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持
有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
经查验，参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共 11 人，代表
有表决权的股份数 101,958,996 股，占公司总股份的 73.6698％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 80,114,792 股，占上市公司总股份的
57.8864％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 21,844,204 股，占上市公司总股份的
15.7834％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,844,204 股，占上市公司总股份的
1.3325％。
经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登
记的相关资料合法、有效。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级
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管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东
大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的人员均具备出席或列席本次股东大
会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名
投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一） 本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》、《董事会补充公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产
品额度的议案》
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本
次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师
认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件
的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公
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司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规
及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股
东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意101,958,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,843,904股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9837％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0163％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意101,958,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,843,904股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9837％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0163％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金
购买理财产品额度的议案》
表决结果为：同意101,958,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股
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东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,843,604股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9675％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0325％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《玉禾田环境发展集团股份有限公司2020年第一次临时股东
大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
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（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公
司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书》
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张 炯 张森林
_____________
蔡亦文
2020年3月16日
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