证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2020－008号
中航航空高科技股份有限公司
第九届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2020年3月3日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2020年3月13日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
内容详见同日披露的公司2020-007号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2020年度商业银行授信的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》
内容详见同日披露的公司2020-010号公告。此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见同日披露的公司2020-011号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意将上述第二、三、四、五、七项议案提交公司2019年年度股东大会审议批准，召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年3月16日
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