证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2020-008
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2020 年 3 月 3 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2020 年 3 月 13 日上午 8:30 在内蒙古包头市稀土
开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采
购合同》的议案。（内容详见同日“2020-009”公告）
1
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公
司半年营业期限》的议案。（内容详见同日“2020-010”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020 年 3 月 16 日
2
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