成都高新发展股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见
公司董事会：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范
性文件以及《成都高新发展股份有限公司章程》的有关规定，现就公
司非公开发行股票相关事项发表如下意见：
一、本次提交公司第八届董事会第六次临时会议审议的非公开发
行股票事项在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
二、因上市公司证券发行监管政策发生变化，公司 2019 年非公
开发行股票方案与新修订的上市公司证券发行监管政策的内容存在
一定差距，公司综合考虑内外部各种因素，为了维护广大投资者利益，
决定终止公司 2019 年非公开发行股票的方案。公司终止前次非公开
发行方案不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
三、公司符合非公开发行股票的条件，本次非公开发行股票的发
行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律、法规及规范性文件的要求以及《成都高新发展股份有限
公司章程》的相关规定。
四、本次非公开发行股票的定价方式符合《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销
管理办法》等规定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
五、公司为本次非公开发行股票编制的《成都高新发展股份有限
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、《成都高新发展股份有限
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
符合法律、法规和规范性文件的规定。
六、本次非公开发行股票的募集资金用途符合公司的稳定发展，
符合未来公司整体战略发展发向，有利于增强公司的可持续经营能力
和未来盈利能力的提升，符合上市公司及其全体股东的长远利益。
七、本次非公开发行股票的发行对象符合法律、法规以及规范性
文件规定的投资者条件。公司与成都高新投资集团有限公司、成都国
际空港新城投资集团有限公司、成都高新科技服务有限公司签订附条
件生效《股份认购合同》，认购本次非公开发行股票，本次非公开发
行股票涉及关联交易事项，关联交易价格合理、公正，符合国家有关
法律、法规及规范性文件的规定。
八、公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析
和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、董事、高级管理人员对
填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证券监督管
理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，符合公司实际
经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情
形。
九、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符
合相关法律、法规及《成都高新发展股份有限公司章程》的规定，关
联董事回避表决，形成的决议合法、有效。
十、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国
证券监督管理委员会核准后方可实施。
因此，我们认为：公司本次非公开发行股票方案合理，不存在损
害上市公司和全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司股东大
会审议。
独立董事：黄明、李越冬、辜明安
二〇二〇年三月十六日
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