天齐锂业:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-03-14 00:00:00
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股票代码:002466            股票简称:天齐锂业             公告编号:2020-045


                             天齐锂业股份有限公司

                关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2020 年 3
月 13 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼公司二楼会议室召开,会议决定于 2020 年 3
月 30 日(星期一)召开 2020 年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。
    2、召集人:公司董事会。
    本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议时间:
    (1)现场会议召开的时间:2020 年 3 月 30 日(星期一)下午 14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网
络投票的时间为 2020 年 3 月 30 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深交所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为 2020 年 3 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    6、股权登记日:2020 年 3 月 25 日(星期三)。

                                          1
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截止 2020 年 3 月 25 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点:成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。

    二、本次股东大会审议事项
    1.00、《关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》;
    2.00、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。
    提案 1 经 2020 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议审议通过,提案 2 经 2020 年 2 月 28 日召开的公司第五届董事会第一次会议和
第五届监事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日及 2020 年 3
月 14 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,本次会议审议的提案
中,提案 1.00 须以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过);提案 2.00 属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

    三、提案编码
                                                                   备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
    100     总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案

   1.00     《关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨为控             √

                                        2
                                                                   备注
 提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
            股子公司提供担保的议案》

   2.00     《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》                 √

    四、现场会议的登记方法
    1、登记方式:现场登记、电子邮件登记
    2、登记时间:2020 年 3 月 26 日上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:00(不接受提
前登记)
    3、现场登记地点:四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室
    4、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原
件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户
证明文件等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在 2020 年 3 月 26 日
下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明“股东大会”
字样,不接受电话登记)。
    5、会议联系方式
    联系人:万旭
    联系电话:028-85183501
    传真号码:028-85183501
    邮箱:ir@tianqilithium.com
    6、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
    7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

                                        3
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1)

    六、备查文件
    1、《第五届董事会第二次会议决议》;
    2、《第五届监事会第二次会议决议》;
    3、《第五届董事会第一次会议决议》;
    4、《第五届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。


                                                     天齐锂业股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年三月十四日




                                          4
附件 1

                               参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362466”,投票简称为“天齐投票”。
     2、填报表决意见
     本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2020 年 3 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                5
            附件 2:

                                            授权委托书

            兹委托         先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司 2020
        年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)
        承担。我单位(本人)对提案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。
            委托人(签名/盖章):
            委托人证件号码:
            委托人持有股份性质和股数:
            委托人股东账号:
            受托人姓名:
            受托人证件号码:
            委托日期:2020 年     月   日
            有效期限:自签署日至本次股东大会结束
                                                               备注       同意   反对    弃权
提案编
                                提案名称                   该列打勾的栏
  码
                                                           目可以投票
  100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
        《关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨为控股子
  1.00                                                          √
        公司提供担保的议案》
 2.00     《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》              √

            1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”。




                                                6

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