证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2020-014
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议通知于 2020 年 3 月 10 日以专人送达的方式发出，于 2020 年 3 月 13
日下午 13 时以通讯表决的方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员
共 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于补选董事的议案》
经公司第五届董事会提名委员会同意，提名关静东先生为公司第五届董事会
董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止，
关静东先生的简历详见附件。
关静东先生不是公司高级管理人员；董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 14 日
附件：
1、关静东，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，财
税专业学士，本科学历，曾任中国光大银行哈尔滨和平支行行长、江苏润兴租赁股份公司副
董事长、达华智能科技股份有限公司副总裁。2019 年 3 月年加入公司，现任北京三垒企业
管理有限公司副总经理。
关静东先生持有公司股票 430,000 股；除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）
的关联企业任职外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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