证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2020-10号
安道麦股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通
过电子邮件方式或电话通知了所有董事，并于 2020 年 3 月 13 日以传签方式召开。
会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。全体董事审议并通过如下议案：
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于 2020 年 3 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召
开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二十一次会议通
过的关于《非独立董事薪酬方案的议案》、 关于为全资子公司提供担保的议案》。
议案详情请参见公司于 2020 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日
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