证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2020-003
中信重工机械股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十七次会议通知于 2020 年 3 月 3 日以专人送达和电子邮件等方式
送达全体监事，会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次
会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有
效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《中信重工关于变更新能源装备制造产业化募集
资金投资项目的议案》
公司监事会认为：公司本次对新能源装备制造产业化募集资金投
资项目的变更，有利于进一步优化公司 “5+1”产业板块结构，提高
公司产能利用率，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证
券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必
要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对０票，弃权０票。
二、备查文件
《中信重工第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 14 日
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