深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-4
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议于 2020 年 3 月 13 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 9 日以书面送
达或电子邮件方式发出。会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议召开与表决符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并
形成决议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》。
董事会同意对公司截至 2020 年 2 月 28 日使用部分闲置募集资金购买结构性存
款的购买结果予以确认。
同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资
金安全的前提下，使用最高额度不超过 25,000 万元募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行结构性存款，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动
使用，有效期限自 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日。
上述内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立意见
同日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 14 日
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