阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020 年 3 月
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
目 录
2020 年第一次临时股东大会规定 ................................... II
2020 年第一次临时股东大会表决办法 .............................. III
2020 年第一次临时股东大会议程 ................................... IV
议案 1：关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业（集
团）有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案 ...... 1
议案 2：关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案 ....... 3
议案 3：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
......................................................... 4
议案 4：关于向下属子公司提供委托贷款的议案 ....................... 5
议案 5：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 ....... 7
I
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2020 年第一次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第一次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
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2020 年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会依
法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定
本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或
者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
III
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2020 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间： 2020年3月25日（星期三）9:00。
现场会议地点： 阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：
网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人： 公司董事长杨乃时。
议程内容
一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
（一）关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业
（集团）有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案；
（二）关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案；
（三）关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的
议案；
（四）关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
（五）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案。
三、回答股东及股东代表提问
四、股东及股东代表投票表决
五、休会
六、宣读2020年第一次临时股东大会现场投票表决结果
七、主持人宣布会议结束
IV
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关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托
控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司
支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司已于2020年1月9日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于签订股权转让协议、矿业权资源整合委托服务协议暨关联交易的议
案》，同意公司收购阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（以下简称“七元
矿”）100%股权的意向以及委托控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以
下简称“阳煤集团”）先行支付七元矿矿业权价款的意向，并在相关事项确
定后具体行为实施前，再次将委托服务事项提交公司董事会和股东大会审议。
基于上述合作意向，公司拟与阳煤集团签订《阳泉煤业集团七元煤业有限责
任公司矿业权资源整合委托服务协议》（以下简称“《委托服务协议》”）。
截至目前，阳煤集团已对山西省自然资源厅公开招标的七元煤矿矿业权
（探矿权）项目进行投标并中标。依据中标通知书和晋财综（2018）25《矿
业权出让收益征收管理办法》规定，按照阳煤集团与山西省自然资源厅签署
的《探矿权出让合同》，七元矿探矿权出让收益为1,249,100万元，本次阳煤
集团须在探矿权出让合同签订后先期缴纳首期价款249,900万元，剩余部分在
探矿权转为采矿权后，按山西省自然资源厅批复的文件要求进行缴纳。现阶
段尚无法确定七元矿探矿权转采矿权的具体时间。
根据《委托服务协议》，公司委托阳煤集团取得七元矿矿业权并通过阳
煤集团先期缴付七元矿矿业权价款，以保证公司适时取得七元矿采矿权。基
于此，公司将按照协议约定，在阳煤集团支付相关款项前以银行转账方式将
相关款项付至阳煤集团指定的银行账户。
本次委托有助于公司依托阳煤集团的资源优势提前锁定深部资源储量，
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增加公司的煤炭资源储备，有利于公司长期稳定的可持续发展，符合公司以
煤为本、做大做强煤炭生产经营的发展战略。
此议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
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2020年 3月 11日
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关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》
相应条款的议案
各位股东及股东代表：
因经营管理需要，公司拟进行注册地址变更。变更前原注册地址为：山
西省阳泉市北大街5号。变更后注册地址为：山西省阳泉市矿区桃北西街2号。
（本次变更注册地址最终以山西省市场监督管理局核准的内容为准。）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，公司应同时修改《公司章程》相应条款。公
司拟将《公司章程》第六条“公司住所：山西省阳泉市北大街5号 邮政编码：
045000”变更为“公司住所：山西省阳泉市矿区桃北西街2号 邮政编码：
045008”。同时，提请董事会授权公司规划部办理公司注册地址变更及其涉
及的工商变更登记等全部相关事宜。除以上修改，《公司章程》的其他内容
不变。
此议案已经 2020 年 1 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十五次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年 3月 11日
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关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签
《金融服务协议》的议案
各位股东及股东代表：
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司与控股股东
阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）下属控股子公司
阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）签订了《金
融服务协议》，阳煤财务公司为公司提供长期金融服务。根据上海证券交易
所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关规定，阳煤财务公司为
公司的关联法人，本次交易构成关联交易。同时，公司与阳煤财务公司签订
的《金融服务协议》已超三年，需要重新履行内部决策程序进行审议。基于
此，公司拟与阳煤财务公司签署《金融服务协议（续签稿）》。
根据《金融服务协议（续签稿）》的约定，阳煤财务公司将在协议执行
期间，为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务。公司可充分利用阳煤
财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营
资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。
此议案已经 2020 年 1 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十五次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
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2020年 3月 11日
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关于向下属子公司提供委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团
财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷款
462,391 万元，具体明细见下表：
公司通过财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细
单位名称 金额（万元） 利率 期限 备注
山西平舒煤业有限公司
35,703 6% 1年 倒贷
（以下简称“平舒公司”）
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
21,000 6% 1年 倒贷
（以下简称“开元公司”）
山西新景矿煤业有限责任公司
130,000 6% 1年 倒贷
（以下简称“新景公司”）
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
75,800 6% 1年 倒贷
（以下简称“景福公司”）
山西宁武榆树坡煤业有限公司
98，960 6% 1年 倒贷
（以下简称“榆树坡公司”）
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业
48，236 6% 1年 倒贷
有限公司（以下简称“兴裕公司”）
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限
47，282 6% 1年 倒贷
公司（以下简称“裕泰公司”）
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有
5,410 6% 1年 倒贷
限公司（以下简称“西上庄热电公司”）
小计 462,391
就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款
金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。
公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷
款手续费共计 231.196 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。鉴于阳煤财务
公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据相
关规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额
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属于董事会权限范围之内。
公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关
合同等文件。
此议案已经 2020 年 1 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十五次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年 3月 11日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信额度
及银行贷款事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为198亿元的综
合授信额度、13亿元银行贷款、并购类贷款5.9亿元，银行承兑汇票4亿元以
及跨境融票通业务3亿元，具体情况如下：
公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币
10亿元整；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额
度人民币30亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合
授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授
信额度人民币20亿元整；拟向民生银行股份有限公司集团金融事业部申请综
合授信额度人民币10亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合
授信额度人民币20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授
信额度人民币20亿元整；拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度人民币15
亿元；拟向中国邮政储蓄银行阳泉市分行申请综合授信额度人民币35亿元整；
拟向交通银行阳泉分行申请综合授信额度人民币18亿元整，以上申请综合授
信额度的期限均为一年。拟向平安银行太原分行申请综合授信额度人民币10
亿元，期限不超过两年。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币198亿元整，最终
获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限
将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融
资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。根
据《公司章程》等规定，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资
产5%以内的单笔融资业务需经公司董事长批准，公司在上述授信额度内发生
的最近一期经审计净资产10%以内的单笔融资业务需提交公司董事会审议批
准，超过董事会审批权限的融资业务需提交公司股东大会审议批准。
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公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币13亿元，申请
并购类贷款人民币5.9亿元，申请银行承兑汇票4亿元，申请跨境融票通业务3
亿元，期限均为一年,贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依
法协商确定。
公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合
同等文件。
此议案已经 2020 年 1 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十五次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
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