首创股份:第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-14 00:00:00
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    证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2020-014
    
    北京首创股份有限公司
    
    第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第三次临时会议于2020年3月6日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于2020年3月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:
    
    审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    
    同意聘任郝春梅女士担任公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满日止。
    
    郝春梅女士简历如下:
    
    郝春梅:女,1971年1月出生,硕士,正高级会计师、注册会计师和注册评估师。曾任公司会计信息部总经理、计划财务部总经理;首创(香港)有限公司副总经理兼财务总监,企业发展中心总经理。现任公司财务总监。
    
    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    北京首创股份有限公司董事会
    
    2020年3月13日
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