证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临2020-035
长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2020年3月12日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于中天能源、青岛中天与和翌能源（上海）有限公司、武汉中能、上海年昌投资管理有限公司、湖北合能签署<互相担保合作协议>的议案》
为支持全资子公司运营发展需要，结合公司自身情况及外部市场环境等因素，公司、青岛中天能源集团股份有限公司拟与和翌能源（上海）有限公司、武汉中
能燃气有限公司、上海年昌投资管理有限公司、湖北合能燃气有限公司签署《互
相担保合作协议》，相互担保金额为3.35亿元人民币，期限最长不超过五年。
本议案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为青岛中天向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行申请贷款重新约期业务提供担保的议案》
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行申请贷款重新约期，借款金额为9,900万元民币，期限为60个月，由公司、邓天洲先生、黄博先生、武汉中能燃气有限公司、湖北合能燃气有限公司提供连带责任保证。根据农总行规定，担保合同签署金额为借款金额的1.35倍，公司拟与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行签署1.35亿元最高额担保合同。
本议案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、审议通过《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案》
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司及亚太清洁能源有限公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行办理展期及调整借款期限业务，贷款金额不超过50亿元人民币，由公司、青岛中天资产管理有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证，亚太清洁能源有限公司使用授信时追加青岛中天能源集团股份有限公司连带责任担保。由武汉中能燃气有限公司股权提供最高额2亿元人民币质押。
本议案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
四、审议通过《关于为浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司向民生银行嘉兴分行申请重整授信业务提供担保的议案》
公司控股孙公司浙江中天能源有限公司（以下简称“浙江中天”）及其全资子公司浙江兴腾能源有限公司（以下简称“浙江兴腾”）拟向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请重整授信，用于借新还旧。授信金额为1,988万元人民币，借款利率不超过6.5%，期限为12个月，由公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证，浙江兴腾使用授信时追加浙江中天连带责任担保。
本议案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
五、审议通过《关于为宣城中能向交通银行股份有限公司宣城分行申请借新还旧业务提供担保的议案》；
公司全资孙公司宣城市中能汽车燃气有限公司拟向交通银行股份有限公司宣城分行申请流动资金贷款业务，用于借新还旧。借款金额不超过2,480万元人民币，期限不超过12个月，由公司、青岛中天能源集团股份有限公司提供连带责任保证。
本议案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
六、审议通过《关于补选焦祺森先生为公司董事的议案》
公司董事会提名焦祺森先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满之日
本议案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-037）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于聘任由海涛先生为公司副总经理的议案》
同意公司总经理黄杰先生提名由海涛先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-037）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2020年3月30日（星期一）召开2020年第三次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《长春中天能源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-038）。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会2020年3月13日附件：
焦祺森先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1981 年出生，博士学
历，应用经济学博士后，是中央国家机关青联第四、第五界委员。现任中国化工
新材料有限公司董事长、中国京安有限公司董事长、中国森田企业集团有限公司
董事长。
由海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972 年出生，中级经
济师，北京师范大学金融学博士，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会
秘书资格、上市公司独立董事资格证书。曾任职于华为技术有限公司独联体地区
部，首创龙基科技有限公司，碧桂园集团京西区域，中国化工集团中安润信创业
投资有限公司，启迪环境科技发展股份有限公司。现任长春中天能源股份有限公
司董事会秘书。
由海涛先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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