证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2020-011
西部矿业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2020年3月1日以电子邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2020年3月11日在青海省西宁市以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯表决方式出席会议的监事1人。受新冠肺炎疫情影响，监事曾玮以通讯表决方式出席会议，会议有效表决票数3票。
（五）本次监事会会议由监事会主席李威主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2019年度监事会工作报告
会议同意，将监事会主席李威代表监事会所做的《2019年度监事会工作报告》提请2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）2019年度内部控制评价报告
会议同意，批准公司编制的《2019年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）2019年度社会责任报告
会议同意，批准公司编制的《2019年度社会责任报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）2019年度财务决算报告
会议同意，将公司编制的《2019年度财务决算报告》提请2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）2019年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所审计，公司2019年度实现净利润人民币10.07亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为14.67亿元。
会议同意，2019年度利润分配方案为：以2019年度末公司总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配23,830万元（占2019年度可分配利润的24%），剩余未分配利润结转以后年度分配；并将该方案提请2019年年度股东大会审议。
会议认为，董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）2019年度监事津贴发放标准的议案
会议同意，公司监事2019年度津贴发放标准为：外部监事人民币3万元（税后），并将该议案提请2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）2019年年度报告（全文及其摘要）
会议同意，批准公司编制的《2019年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司监事会的书面确认意见认为：
1. 公司2019年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；
3. 因此，监事会及其成员保证公司2019年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）关于执行新收入会计准则的议案
会议同意，根据2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会〔2017〕22号）的相关规定，公司对相关会计政策进行变更（详见临时公告2020-007号）。
会议认为，公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意此次会计政策变更事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）第六届监事会对第六届董事会和高级管理人员2019年度履职情况进行了评价
特此公告。
西部矿业股份有限公司
监事会2020年3月13日备查文件：
西部矿业第六届监事会第十三次会议决议
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