证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2020-016
株洲宏达电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2020 年 2 月 28 日以邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 3 月 11 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应
到 3 人，实到 3 人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有
效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
全体监事认为该报告真实、客观地反映了 2019 年度监事会的各项工作，监
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规
定，认真履行了各项工作职责。
《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
全体监事认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2019 年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》
公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2019 年度审计报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 292,990,202.73 元，母公司实现净利润 301,799,609.42 元，截
止 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 593,931,479.78 元。鉴于公司当期的
经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公
司以截止到 2019 年 12 月 31 日的总股本 400,100,000 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 120,030,000.00 元，结余
部分结转至以后年度分配。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体监事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部
控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
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经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
全体监事认为，公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如
实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放
与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
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经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
根据公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况，结合业务规划情况，公司
对 2020 年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易定价原 合同签订金额 截至披露日已 上年发生
关联交易类别 关联人
内容 则 或预计金额 发生金额 金额
向关联方购买 展芯半 采购半成 参照市场公允价
200.00 0.00 95.76
商品 导体 品 格双方协商确定
向关联方收取 融兴银 租金、利息 参照市场公允价
500.00 126.44 106.17
租金、存款利息 行 收入 格双方协商确定
向关联方支付 融兴银 利息支出、参照市场公允价
20.00 0.00 0.04
利息、手续费 行 手续费 格双方协商确定
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
全体监事认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构，聘期一年。一年来，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公
司的审计工作。根据《公司章程》的规定，同意继续聘请众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 13 日
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