股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-002
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2020年3月6日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第十次会议的通知。
（三）2020年3月12日以通讯表决方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年三月十三日
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