恒丰纸业:九届董事会第十次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-13 00:00:00
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    股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2020-002
    
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司
    
    九届董事会第十次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    (一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十次会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    
    (二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2020年3月6日以书面形式和电子邮件等方式,向公司各位董事及列席会议人员,发出召开公司九届董事会第十次会议的通知。
    
    (三)2020年3月12日以通讯表决方式召开了此次会议。
    
    (四)会议应出席董事9人,实际出席董事9人,实际收到有效表决票9份。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
    
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案》。
    
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    
    2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
    
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
    
    二○二○年三月十三日

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