证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-030
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于取消召开 2020 年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日公告
了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-025），公
司 2020 年第三次临时股东大会原计划审议《关于公司<2020 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）
方案的议案》、《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》等议案。
为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目
的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要
求等要素进行修订，为了使本次修订后的股权激励计划审议程序符合《上市公司
股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法律及规范性文件的要求，经公司董事
会研究决定，取消原定于 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第三次临时股东大
会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：
二、取消股东大会相关情况
1、取消股东大会的届次：2020 年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 3 月 20 日（现场股东大会召开当日）9：30—11：30 和 13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2020 年 3
月 20 日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2020 年 3 月 20 日（现
场股东大会结束当日）15：00。
3、取消的股东大会股权登记日：2020 年 3 月 16 日
4、取消的股东大会会议登记时间：2020 年 3 月 17 日，上午 9：30—11：
30，下午 1：30—5：00。
三、取消股东大会的原因
为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目
的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要
求等要素进行修订，并对《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》进行同步修订。
为此，公司于 2020 年 3 月 12 日分别召开第五届董事会第五次会议、第五
届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于取消原计划召开的 2020 年第三
次临时股东大会的议案》、《关于重新提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会
的议案》。重新提请召开的 2020 年第三次临时股东大会通知，详见公司于同日
在 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号 2020-031）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日
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