天津四方君汇律师事务所
关于天津环球磁卡股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津环球磁卡股份有限公司
天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津环球磁
卡股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王剑锋律师、袁
亚楠律师出席并见证了公司于2020年3月12日召开的2020年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所
做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所
必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印
件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、
表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随
公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意
1
见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会
第二十四次会议审议决定召开，公司董事会已于2020年2月26日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了“关于召
开2020年第一次临时股东大会的通知”，公告了本次股东大会召开的
时间、地点、会议议题等。
根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票表决与网
络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议如期于2020年3月12日下午在公司多功能
会议厅召开，会议由公司董事长郭锴先生主持，完成了全部会议议程。
经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格 、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，持有公
司股份 565469491 股，占公司股份总数的 56.41 %，股东及股东代
理人均持有有效证明文件。
2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共 9 名，持有公司股份 337500 股，
占公司股本总额的 0.0336 %。通过网络投票参加本次股东大会的股
2
东资格已经上证所信息网络有限公司验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书共 15 人出席了本次股东大会，
经理及其他高级管理人员共 3 人列席了会议。
4、本次股东大会由公司董事会召集
经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、
有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股
东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中以下议案进行了审议，采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会的股东总人数为 13 人（包括网络投票），
持有本公司股数共计 565806991 股，占公司股本总额的
56.4448% 。
投票表决结束后，公司合并统计了所有审议案现场投票和网络投
票的表决结果如下：
1、议案1：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.1选举周忾为公司第九届董事会非独立董事，其中得票
565,473,505 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,939 ，占比例 88.6585 %。
3
1.2选举朱威为公司第九届董事会非独立董事，其中得票
565,473,499 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,933 ，占比例 88.6583 %。
1.3选举何敏为公司第九届董事会非独立董事，其中得票
565,473,499 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,933 ，占比例 88.6583 %。
1.4选举姜春晖为公司第九届董事会非独立董事，其中得票
565,473,498 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,932 ，占比例 88.6583 %。
1.5选举常建良为公司第九届董事会非独立董事，其中得票
565,473,498 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,932 ，占比例 88.6583 %。
1.6选举关宏颖为公司第九届董事会非独立董事，其中得票
565,473,498 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,932 ，占比例 88.6583 %。
2、议案2：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.1选举柳士明为公司第九届董事会独立董事，其中得票
4
565,473,501 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,935 ，占比例 88.6584 %。
2.2选举沙宏泉为公司第九届董事会独立董事，其中得票
565,473,498 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,932 ，占比例 88.6583 %。
2.3选举张俊民为公司第九届董事会独立董事，其中得票
565,473,498 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,932 ，占比例 88.6583 %。
3、议案3：《关于选举第九届监事会监事的议案》
3.1选举罗小英为公司第九届监事会非职工代表监事其中得票
565,473,502股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,936，占比例 88.6584 %。
3.2选举戴宜丰为公司第九届监事会非职工代表监事其中得票
565,473,498股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,932 ，占比例 88.6583 %。
3.3选举刘伟为公司第九届监事会非职工代表监事其中得票
565,473,498股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股
5
份总数的 99.9410 %。
中小投资者同意票数为 2,606,932 ，占比例 88.6583 %。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、
规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
[以下无正文]
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