证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 2020-013
天津环球磁卡股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3
月 12 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名
公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届
董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工
代表监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选
举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公
司总经理的议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于
选举公司第九届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》
和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监
事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、 第九届董事会及专门委员会组成情况
根据公司 2020 年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会
议选举结果，公司第九届董事会董事共 9 名，分别为周忾先生、朱威
先生、何敏女士、姜春晖女士、常建良先生、关宏颖女士、张俊民先
生、柳士明先生、沙宏泉先生；其中周忾先生为董事长，张俊民先生、
柳士明先生和沙宏泉先生为独立董事。
公司第九届董事会专门委员会名单如下：
战略委员会成员：周忾（主任委员）、柳士明、沙宏泉。
审计委员会成员：柳士明（主任委员）、张俊民、周忾。
提名委员会成员：周忾（主任委员）、张俊民、沙宏泉。
薪酬与考核委员会成员：朱威（主任委员）、张俊民、沙宏泉。
二、 第九届监事会组成情况
根据公司 2020 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第九届
监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会监事共 5 名，分别为
罗小英女士、戴宜丰先生、刘伟先生、杨志新先生和李建义先生；其
中罗小英女士为监事会主席，杨志新先生和李建义先生为职工代表监
事。
三、 董事会聘任公司高级管理人员情况
根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任朱威先生为公
司总经理、聘任程海如先生和高勇峰先生为公司副总经理，聘任李薇
女士为公司财务总监， 聘任张尧先生为公司董事会秘书（公司高级
管理人员简历见附件）。
公司董事会秘书联系方式为：
电话：022-58585662
电子邮箱：zhangyao@gmcc.com.cn
联系地址：天津市河西区解放南路 325 号
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日
附件：高级管理人员简历：
朱威，男，汉族，1981 年 1 月出生，内蒙古赤峰人，2012 年 6
月加入中国共产党，2003 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工程
硕士，高级工程师。现任天津渤海石化有限公司安全总监。
程海如，男，汉族，1971 年 1 月出生，山西左权人，1997 年 7
月加入中国共产党，1992 年 7 月参加工作，全日制大学学历，经济
师。现任天津渤海石化有限公司副总经理。
高勇峰，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生
学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支
部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业
部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司总经理、党委副书记。
李薇，女，汉族，1979 年 11 月出生，天津宁河人，2018 年 9 月
加入中国共产党，2003 年 7 月参加工作，全日制大学学历，会计硕
士，高级会计师。现任天津渤海石化有限公司资产财务部部长。
张尧，男，蒙古族，1982 年出生，全日制大学学历，会计学专
业。2004 年 6 月进入天津环球磁卡股份有限公司工作，历任公司财
务部主管、审计部部长。2010 年 3 月起任公司金融证券部部长、审
计部部长（兼），2018 年 3 月起担任公司董事会秘书。
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