证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2020-13
债券代码：112807 债券简称：18 宜健 01
宜华健康医疗股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会
议，于 2020 年 3 月 12 日上午 11：00 在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康
二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事
3 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过
了以下议案：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，导致公司原审计机构中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对于公司 2019 年度财务报表审计
时间和审计人员的安排，无法按原审计计划提供后续现场审计服务。
根据公司经营发展需要，经综合评估，公司不再聘请中审众环为公司 2019
年度审计机构和内部控制审计机构，并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通，
中审众环明确知悉本事项并表示理解。
根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司考察、董事会审计委员会审查，
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会所”）具备证券、期货相
关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验、能力。
公司拟聘请永拓会所为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构。自公
司 2020 年第一次临时股东大会审议通过起生效，并提请股东大会授权公司经营
管理层依照市场公允合理的定价原则，与永拓会所协商确定其 2019 年度审计费
用，办理并签署相关服务协议等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
监事会认为：公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意聘任永拓会
所为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十三日
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