证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—012
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于 2020 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）现场会议时间：2020 年 3 月 12 日（星期四）14：40 开始，网络投票
时间：2020 年 3 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3
月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现 场会 议和 参加 网络 投票 的股 东及 股东 代表 共 18 名， 代表 股份
334,384,988 股，占公司有表决权股份总数的 65.1342%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8 名，代表股份
329,099,088 股，占公司有表决权股份总数的 64.1046%。
2、通过网络投票的股东 10 名，代表股份 5,285,900，占公司有表决权股份
总数的 1.0296%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 11
名，代表股份 5,839,501 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.1375%。
（三）其他人员出席情况
根据新冠肺炎疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通
讯的方式出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊
翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意 334,384,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,839,501 股,占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。
表决结果为：同意 334,384,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,839,501 股,占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司 法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大
会的表决程序、 表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月十二日
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