梅雁吉祥:关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

来源:巨灵信息 2020-03-13 00:00:00
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证券代码:600868        证券简称:梅雁吉祥      公告编号:2020-005


                  广东梅雁吉祥水电股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 3 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         A股          600868      梅雁吉祥            2020/3/17




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:广东能润资产管理有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
7.14%股份的股东广东能润资产管理有限公司,在 2020 年 3 月 11 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


   作为合计持有公司7.14%股份的股东广东能润资产管理有限公司,根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的相关规定,特提出在公司
2019年年度股东大会中增加审议以下议案:
    经公司第九届董事会第三十五次会议决议和2018年度股东大会审议通过,公
司聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部
控制审计机构,为公司提供财务及内部控制审计服务。
    为了公司经营发展需要和年度审计工作安排,提议公司2020年度不再续聘广
东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,并提议公司选聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构及内部控制审计
机构,聘期一年,期满可以续聘。并提请股东大会审议及授权公司董事会根据审
计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
    广东能润资产管理有限公司认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备
会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提
供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,项目成员项目合伙人、质量控制
复核人和签字会计师均为中国注册会计师,具有从事证券服务业务经验,无违反
《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录,此次更换会计师事务所不违反相
关法律法规,不会损害全体股东和投资者的合法权益。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况及项目组成员信息等具体内
容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关
于变更会计师事务所的公告》。


三、   除了上述增加临时提案外,于 2020 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 3 月 24 日 14 点 30 分
召开地点:广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 24 日
                  至 2020 年 3 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       审议公司《2019 年度董事会工作报告》                   √
2       审议公司《2019 年度财务决算报告》                     √
3       审议公司《2019 年度利润分配预案》                     √
4       审议公司《2019 年年度报告》及其摘要                   √
5       审议公司《2019 年度监事会工作报告》                   √
6       审议公司《关于更换立信会计师事务所(特殊              √
        普通合伙)为公司审计会计师事务所的议案》

其他事项说明:
    本次股东大会还将听取公司《2019 年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会审议的第 1—5 项提案经公司第十届董事会第七次会议审议通
过,部分提案经公司第十届监事会第四次会议审议通过。内容详见公司于 2020
年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。
     本次股东大会审议的第 6 项提案是由持股 7.14%的股东广东能润资产管理有
限公司临时增加的提案,内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。
2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                           广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
                                                             2020 年 3 月 12 日




附件 1:授权委托书


                              授权委托书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司:

委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:
序号     非累积投票议案名称                    同意    反对      弃权

1        审议公司《2019 年度董事会工作报告》

2        审议公司《2019 年度财务决算报告》

3        审议公司《2019 年度利润分配预案》

4        审议公司《2019 年年度报告》及其摘要

5        审议公司《2019 年度监事会工作报告》

6        审议公司《关于更换立信会计师事务所
         (特殊普通合伙)为公司审计会计师事
         务所的议案》

委托人签名(盖章):                   受托人签名:

委托人身份证号:                       受托人身份证号:

                                      委托日期:      年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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