证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2020－15
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议决定于2020年3月20日召开公司2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东
大会通知的公告》（公告编号：2020-11）、《关于召开2019年度股东大会通知
的更正公告》（公告编号：2020-14）已刊登在2020年2月29日、3月3日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司现就召开2019年度股东大
会的有关事项作如下提示性公告：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2019年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议决定召开本
次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2020年3月20日（星期五）下午13:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年3月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2020年3月20日上午9:15至2020年3月20日下午
15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2020年3月16日。股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公
司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年度财务决算报告》；
4、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于2019年度董事薪酬的议案》；
6、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘公司2020年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2019年年度报告及摘要》；
9、审议《关于新增日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
12.00、审议《关于董事会换届选举的议案》
12.01 选举第六届董事会非独立董事
12.01.01 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事；
12.01.02 选举姚程先生为公司第六届董事会非独立董事；
12.01.03 选举阮德利先生为公司第六届董事会非独立董事；
12.02 选举第六届董事会独立董事
12.02.01 选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事；
12.02.02 选举吕斌先生为公司第六届董事会独立董事；
上述议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议
审议通过，内容详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关
公告。
本次股东大会审议提案12以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
本次股东大会提案 10 属于影响中小投资者利益的重大事项，须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累积投
-
票提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019年度财务决算报告》 √
4.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 √
5.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于续聘公司2020年度财务会计审计机构的议案》 √
8.00 《2019年年度报告及摘要》 √
《关于新增日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计
9.00 √
的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 √
11.00 《关于监事会换届选举的议案》 √
累积投票
下列提案为等额选举 -
提案
《关于董事会换届选举的议案》
12.00 选举第六届董事会非独立董事 应选人数 3 人
12.01 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事 √
12.02 选举姚程先生为公司第六届董事会非独立董事 √
12.03 选举阮德利先生为公司第六届董事会非独立董事 √
13.00 选举第六届董事会独立董事 应选人数 2 人
13.01 选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事 √
13.02 选举吕斌先生为公司第六届董事会独立董事 √
公司独立董事周泽将先生、孙素明女士将向本次股东大会作2019年度工作述
职，本事项不需审议。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份
证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2020年3月19日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东
大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：王先龙先生、洪燕女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用
自理。
3、出席本次会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证
入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、公司第五届监事会第十三次会议决议
特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二0二0年三月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362136； 投票简称：安达投票；
2、填报表决意见或表决票数
对于非累积投票提案，表决方式：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
如： 选举非独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月20日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月20日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业
股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对会议提案表决如下：
备注
该列打
提案编
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
√
有提案
非累积投票提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019年度财务决算报告》 √
《2019年度利润分配及资本公积金转增
4.00 √
股本的预案》
5.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》 √
《关于续聘公司2020年度财务会计审计
7.00 √
机构的议案》
8.00 《2019年年度报告及摘要》 √
《关于新增日常关联交易暨2020年度日
9.00 √
常关联交易预计的议案》
10.00 《关于修改< 公司章程>及其附件的议 √
案》
11.00 《关于监事会换届选举的议案》 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举的议案》
应选人 填报投给候选人的选举票
12.00 选举第六届董事会非独立董事
数3 人 数
选举王军先生为公司第六届董事会非独
12.01 √
立董事
选举姚程先生为公司第六届董事会非独
12.02 √
立董事
选举阮德利先生为公司第六届董事会非
12.03 √
独立董事
应选人 填报投给候选人的选举票
13.00 选举第六届董事会独立董事
数2 人 数
选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独
13.01 √
立董事
选举吕斌先生为公司第六届董事会独立
13.02 √
董事
委托人签名及签章： 身份证或营业执照号码：
持股数量： 股 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
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