证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2019-009
申联生物医药（上海）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届董
事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 22 日在
上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室以现场及通讯方式召
开。公司于 2019 年 12 月 18 日以通讯方式向全体董事发出召开本次
会议的通知，于 12 月 20 日向全体董事提交了全部会议资料，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议董事 1 名）。
本次会议由董事长聂东升先生主持，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同促进公司的长远发展，在充
分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会
同意《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要并向激励对象实施限制性股票激励计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
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具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划（草案）摘要公告》。
（二）审议通过《关于年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
董事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划按照《申联生物医
药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》进行考核并实施，充分发挥股票激励的作用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（四）审议通过《关于选聘高艳春为公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任高艳春女士为公司总经理，任期三年，自
2019 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日。
高艳春女士简历详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于董事长
不再兼任总经理并聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（五）审议通过《关于选聘高旭为公司副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任高旭先生为公司副总经理，主持公司销售工
作，任期三年，自 2019 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日。
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高旭先生简历详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于董事
长不再兼任总经理并聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（六）审议通过《关于选聘张震为公司技术总监的议案》。
公司董事会同意聘任张震先生为公司技术总监，任期三年，自
2019 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。
张震先生简历详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于董事长
不再兼任总经理并聘任总经理及其他高级管理人员的公告》
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的
议案》。
经审议，公司董事会提请于 2020 年 1 月 9 号 14 点 00 分召开公
司 2020 年第一次临时股东大会，并审议以下议案：
1.关于《申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案；
2.关于《申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案；
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激
励计划相关事宜的议案。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日
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