证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2020-008
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2020年3月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年3月7日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过14,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于2020年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2020-011）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划1名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共15,000股需要进行回购注销，公司总股本169,638,860股将减少至169,623,860股，公司注册资本由原来的169,638,860元变更为169,623,860元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2020年3月12日
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