证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2020-014
上海龙韵传媒集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年3月6日以通讯方式发出，会议于2020年3月11日9:30在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。
应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的新增预计。董事会认为新增预计的2020年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。
公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
关于本议案的详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 2020 年度日常关联交易的公告》（临2020-016）。
（二）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
因现受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，经董事会审计委员会审查和提议，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司拟变更2019年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审亚太事务所。独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
关于本议案的详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2020-017）。
（三）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司计划以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，将另行发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》和股东大会资料。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日
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