证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2020-015
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
分配方案主要内容：以 2019 年 12 月 31 日的股本 109,200,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 10,920,000
元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 32,760,000
股，转增后股本为 141,960,000 股。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本方案，该议案尚需提交 2019
年度股东大会审议。
一、 利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[大华审字[2020]002441]确认，
2019 年度母公司实现的净利润为 37,377,049.83 元，扣除母公司计提的法定盈余公
积金 3,737,704.98 元，2019 年度实现的可供股东分配的利润为 33,639,344.85 元；
加上 2019 年初经调整的未分配利润 305,473,644.35 元，扣除 2018 年度派发的现
金分红 12,600,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
326,512,989.20 元。
公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2019 年 12 月 31 日的股
本 109,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共
计派发现金红利 10,920,000 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3
股,共计转增 32,760,000 股，转增后股本为 141,960,000 股。
本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.64%。
二、公司董事会说明
公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、 关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决
策程序。
鉴于 2020 年公司仍有大量的项目在持续推进，尚需大量资金投入，本次利润分
配及资本公积金转增股本预案在充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可
持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出。保证了广大投资者的合
理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发
展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配及资本公积
金转增股本预案具备合理性、可行性。
三、董事会审议情况
（一）董事会对利润分配及资本公积金转增股本预案的表决结果
公司于 2020 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《2019
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交 2019 年度股东大
会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了
公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司关于利润分配
及资本公积转增股本的事项。
四、监事会意见
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会
同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○二〇年三月十二日
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