证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2020-006
天通控股股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于 2020 年 3 月 3 日以
传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 3 月 11 日以传真、通讯方式举
行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流
动资金的议案》
根据当前市场情况及公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高
募集资金的使用效率，有效资源配置，降低公司财务成本，维护公司股东利益。
经研究决定，公司拟终止募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶
片项目（海宁）”、“年产 70 万片新型压电晶片项目”；对“年产 2 亿只移动终端
和汽车电子领域用无线充电磁心 项目”进行结项，并将节余募集资金 合计
98,036.34 万元人民币（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额
为准）用于永久补充流动资金。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司临 2020-007 号“关于募集资金投资项目终止或结项并将
节余募集资金用于永久补充流动资金的公告”。
2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提案》
表决结果：7 票同意、0 弃权、0 反对。
具体内容详见公司临 2020-008“关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知”。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο 二Ο 年三月十二日
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