证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-050
延安必康制药股份有限公司
关于收到陕西证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 11 日，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到
中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）下发的《关于
对延安必康制药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字
[2020]6 号）及《关于对谷晓嘉、香兴福、苏熳采取出具警示函措施的决定》（陕
证监措施字[2020]7 号）。现将主要内容公告如下：
经查，公司存在以下信息披露不完整、不准确问题：
（一）2020 年 2 月 5 日，公司披露《关于收到加快口罩等疫控防护品生产
紧急通知的公告》，称将尽快完成医护级口罩和防护服生产线的改造，提前做好
上游原材料采购、运输等生产保障工作等，但未披露尚不存在口罩生产业务、尚
未取得相关生产资质等可能对股价产生重大影响的重要信息，存在信息披露不完
整的情形。经督促，公司于 2 月 6 日补充披露上述相关信息并揭示风险。
（二）2020 年 2 月 7 日，公司披露《关于签署战略合作协议的公告》，称拟
与深圳市图微安创科技开发有限公司（以下简称“图微安创”）“建立紧密的战略
合作伙伴关系”，称肺纤维化是新型冠状病毒疾病的重要特点，是重要临床表现
之一等，还称图微安创已经开发出对肺纤维化具有良好治疗逆转作用的多肽药物，
并表示其药物治疗“相关的生物指标逆转在 80%以上，属于全球首创”“未来有
望成为治疗肺纤维化领域的明星药物”，图微安创设计并研发的多肽药物“在应
对当下新型冠状病毒肺炎患者的治疗以及未来出院病人进一步的康复治疗具有
重要临床价值。”但公司未明确说明作出上述判断的依据，未对相关药物研制的
时间过程、后续研发、审批程序等重要信息进行披露，未客观披露产品情况，且
未进行风险提示，存在信息披露不完整、不准确的情形。经督促，公司于 2 月
11 日补充披露上述相关信息。
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上述事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，以
下简称“《办法》”）第二条第一款的规定，谷晓嘉、香兴福、苏熳作为延安必康
时任董事长、总经理、董事会秘书，对上述信息披露问题负有主要责任。根据《办
法》第五十八条第二款、第五十九条的规定，陕西证监局决定对上述人员及公司
采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向
有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司收到警示函后高度重视，已向公司管理层进行了传达。公司及相关人
员将以此为戒，认真吸取经验教训，按照警示函要求积极进行整改，加强上市公
司法律法规和规范性文件的学习，进一步提升公司规范运作水平，依法切实履行
信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生，促进公司健康有序发展，更好地维护
和保障投资者权益。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日
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