证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-011
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。公司于2019年12月11日召开的2019年第六次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。
根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司《非公开发行股票预案（修订稿）》经2020年3月11日召开的第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过。主要修订如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、对相关法律法规规定内容进行补充
2、更新本次非公开发行的审批情况
3、修订本次非公开发行发行对象的最高
特别提示 特别提示 人数
4、修订本次非公开发行的发行价格
5、修订本次非公开发行的发行数量
6、修订本次募投项目募集资金上限及各
募投项目拟投入募集资金额度
释义 释义 对释义进行补充修订
第一节本次非公开发 一、发行人基本情况 发行人股本情况更新至2019年末
行股票方案概要 三、发行对象及其与公司的关系 修订本次非公开发行发行对象的最高人
数
1、修订本次非公开发行发行对象及最高
人数
2、修订本次非公开发行的发行价格
四、发行方案 3、修订本次非公开发行的发行数量
4、修订本次非公开发行的限售期限
5、修订本次募投项目募集资金上限及各
募投项目拟投入募集资金额度
6、修订本次非公开发行的决议有效期
六、本次发行是否导致公司控制 更新了本次非公开发行公司控制权的描
权发生变化 述
七、本次发行方案尚需呈报批准 更新了本次非公开发行审批程序的描述
的程序
一、本次募集资金使用计划 修订本次募投项目募集资金上限及各募
第二节董事会关于本 投项目拟投入募集资金额度
次募集资金使用的可 二、本次非公开发行募集资金投 修订了部分募投项目投资情况
行性分析 资项目的具体情况
三、本次非公开发行募集资金投 更新部分行业信息数据及公司 2019 年
资项目的必要性和可行性分析 度相关数据
一、本次发行对公司业务结构及 对涉及章程、发行对象数量上限进行了
第三节董事会关于本 资产、公司章程、股东结构、法 修订
次发行对公司影响的 人治理结构的影响情况
讨论与分析 六、本次非公开发行股票的风险 对发行对象数量上限进行了修订
说明
二、最近三年现金分红情况及当
第四节公司利润分配 年实现利润扣除现金分红后未 对近三年分红情况表述进行了修订
政策的制定和执行情 分配利润的使用情况
况 三、公司未来三年股东回报规划 更新了相关审议程序
（2020年-2022年）
1、更新本次非公开发行摊薄即期回报对
一、本次发行摊薄即期回报对主 公司主要财务指标的影响的主要假设
要财务指标的影响 2、更新本次非公开发行对公司主要财务
第五节本次非公开发 指标的影响
行摊薄即期回报及填 五、公司从事募投项目在人员、 对涉及2019年度相关数据进行更新
补措施 技术、市场等方面的储备情况
九、关于本次发行摊薄即期回报
的填补措施及承诺事项的审议 更新了相关审议程序
程序
修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月11日
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