证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2020-006
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会 2020 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 9
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件、电话
等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名。会议由董事长迟晨先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。经
与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
为更好适应公司未来业务发展需要，会议决定聘任亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务和内部控制审计机
构，聘用期为一年，审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场
公允合理的定价为人民币 220 万元整。独立董事发表了事前认可意见
和独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的
议案》
公司董事会拟定于 2020 年 3 月 27 日召开公司 2020 年第一次临
时股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号： 2020-008），具体内容详见公司于 2020
年 3 月 12 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日
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