证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-009
今创集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2020 年 3 月 11 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议
的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位
监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事
会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制
性股票的议案》
因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，根据《上市公司
股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划》等有关规定，公司决定回
购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票
98,280 股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计
770,160 元。
监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，已离
职、退休的激励对象，已不再符合激励计划相关的激励条件，其根据本次激励计
划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。同意公
司对离职、退休人员的限制性股票进行回购注销。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
今创集团股份有限公司监事会
2020 年 3 月 12 日
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